Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) condusa de Adrian Nicusor Nica (foto) anunta ca a aplicat amenzi in valoare de 3 milioane lei in cadrul unei actiuni de control operativ in cadrul a trei complexuri comerciale si logistice din Bucuresti si judetul Ilfov, avand in vedere riscul fiscal corespunzator activitatilor asociate achizitiei, transportului, depozitarii si comercializarii de bunuri cu risc fiscal ridicat. 

Pana in prezent, in cadrul actiunii, a fost verificata activitatea unui numar de 297 operatori economici ce utilizeaza 1.500 de spatii de depozitare in suprafata totala de aproximativ 150.000 de mp, fiind constatate multiple activitati ilicite, dintre care se evidentiaza in principal detinerea si comercializarea de bunuri fara documente legale de provenienta, precum si neinregistrarea integrala a veniturilor obtinute din activitatea comerciala. 

Ca urmare a celor constatate, inspectorii antifrauda au stabilit implicatii fiscale in suma de 8.180.398 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA, au dispus confiscarea unor sume de bani si bunuri in valoare estimata de 17.990.061 lei si au aplicat amenzi contraventionale in valoare totala de 3.055.209 lei.

Prezentam comunicatul ANAF:

“Incepand cu luna septembrie, Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a desfasurat o actiune de control operativ in cadrul a trei complexuri comerciale si logistice din Bucuresti si judetul Ilfov, avand in vedere riscul fiscal corespunzator activitatilor asociate achizitiei, transportului, depozitarii si comercializarii de bunuri cu risc fiscal ridicat. Pana in prezent, in cadrul actiunii, a fost verificata activitatea unui numar de 297 operatori economici ce utilizeaza 1.500 de spatii de depozitare in suprafata totala de aproximativ 150.000 de mp, fiind constatate multiple activitati ilicite, dintre care se evidentiaza in principal detinerea si comercializarea de bunuri fara documente legale de provenienta, precum si neinregistrarea integrala a veniturilor obtinute din activitatea comerciala.
Ca urmare a celor constatate, inspectorii antifrauda au stabilit implicatii fiscale in suma de 8.180.398 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA, au dispus confiscarea unor sume de bani si bunuri in valoare estimata de 17.990.061 lei si au aplicat amenzi contraventionale in valoare totala de 3.055.209 lei, operatorilor economici care au incalcat prevederile legale in vigoare. Suplimentar verificarilor operative desfasurate la operatorii economici, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala realizeaza in permanenta si actiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal, avand ca obiectiv identificarea lanturilor ilicite de aprovizionare, verificarea trasabilitatii marfurilor si prevenirea introducerii in circuitul comercial a bunurilor fara documente legale de provenienta.
Actiunea face parte din cadrul controalelor derulate in mod sistematic pentru prevenirea, descoperirea si combaterea evaziunii fiscale si a fraudei fiscale savarsite prin activitati ilicite de comercializare si depozitare de bunuri cu risc fiscal, urmand ca DGAF sa continue astfel de verificari in zonele cu risc fiscal ridicat, in vederea cresterii gradului de conformare voluntara si a asigurarii unui mediu concurential echitabil.
Recomandam tuturor contribuabililor care defasoara activitati comerciale in zone cu risc fiscal ridicat sa utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-AMEF potrivit reglementarilor legale in vigoare, sa detina documente justificative pentru bunuri indiferent de locul in care acestea se afla, pe timpul transportului, al depozitarii sau al comercializarii si sa declare in mod corect creantele fiscale datorate bugetului general consolidat al statului”.

Nota: Aceasta rubrica este destinata zvonurilor. Luati informatiile ca atare!

Sursa foto: b1tv