Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) condusa de Adrian Nica (foto) reclama un prejudiciu de 4,6 milioane lei de catre mai multe firme din domeniul constructiilor. Ancheta Fiscului a fost declansata si de faptul ca cel care coordona afacerea promova in mediul online un stil de viata extravagant, afisand pe platformele de socializare bunuri si accesorii de lux, proprietati exclusiviste, vacante in destinatii exotice si sume importante de bani in numerar.

Inspectorii Antifrauda au identificat un circuit de facturare fictiva utilizat de operatori economici care desfasoara activitati in domeniul constructiilor de cladiri rezidentiale si nerezidentiale, prin care a fost cauzat un prejudiciu estimat la aproximativ 4,6 milioane de lei. In cauza au fost sesizate autoritatile de urmarire penala specializate, anunta Fiscul:
“Verificarile au relevat existenta unui mecanism complex de frauda fiscala, construit prin intermediul mai multor societati comerciale interpuse, fara capacitate operationala reala sau cu un comportament fiscal inadecvat. Aceste entitati au emis, in principal, facturi pentru prestari de servicii care nu reflectau operatiuni economice reale. Documentele astfel intocmite au fost utilizate pentru inregistrarea in evidenta contabila a unor cheltuieli fictive si pentru deducerea nelegala a TVA, cu scopul diminuarii obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat”, sustine Fiscul.

Prezentam comunicatul ANAF:

“Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) au identificat un circuit de facturare fictiva utilizat de operatori economici care desfasoara activitati in domeniul constructiilor de cladiri rezidentiale si nerezidentiale, prin care a fost cauzat un prejudiciu estimat la aproximativ 4,6 milioane de lei.
In cauza au fost sesizate autoritatile de urmarire penala specializate. Investigatiile au evidentiat ca persoana identificata de inspectorii ANAF Antifrauda ca avand un rol de coordonare in circuitul evazionist isi promova in mediul online un stil de viata extravagant, afisand pe platformele de socializare bunuri si accesorii de lux, proprietati exclusiviste, vacante in destinatii exotice si sume importante de bani in numerar, in timp ce mecanismul fraudulos coordonat producea un prejudiciu de milioane de lei bugetului de stat. 
Verificarile au relevat existenta unui mecanism complex de frauda fiscala, construit prin intermediul mai multor societati comerciale interpuse, fara capacitate operationala reala sau cu un comportament fiscal inadecvat. Aceste entitati au emis, in principal, facturi pentru prestari de servicii care nu reflectau operatiuni economice reale. Documentele astfel intocmite au fost utilizate pentru inregistrarea in evidenta contabila a unor cheltuieli fictive si pentru deducerea nelegala a TVA, cu scopul diminuarii obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat. In cadrul actiunilor de control, o parte dintre reprezentantii legali ai societatilor implicate s-au sustras verificarilor, neprezentand documentele si informatiile solicitate de inspectorii antifrauda in vederea clarificarii situatiei fiscale.

In plus fata de prejudiciul produs bugetului de stat, mecanismul fraudulos a afectat si persoanele care ar fi trebuit sa beneficieze de statutul de salariat, acestea fiind private de protectia conferita de sistemul public de asigurari sociale, inclusiv de drepturile privind asigurarile sociale de sanatate si pensie. ANAF intensifica actiunile de combatere a fraudelor fiscale complexe, inclusiv prin monitorizarea si corelarea informatiilor din mediul online si va continua identificarea persoanelor care utilizeaza societati fara activitate economica reala pentru a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale”.
Sursa foto: Digi 24