Aproape 2 miliarde euro in numerar au tranzitat Romania. Analizele strategice realizate asupra declaratiilor de numerar depuse la punctele de frontiera ale Romaniei evidentiaza existenta unor fluxuri transfrontaliere de numerar de proportii, cu caracter repetitiv si concentrat, care au implicat sume de peste 1,7 miliarde de euro tranzitate prin Romania in perioada 2024–2025, potrivit unui raport finalizat de Ministerul Finantelor, in colaborare cu Autoritatea Vamala Romana. Ucraina a reprezentat principala tara de provenienta a fondurilor.

Astfel, datele analizate arata ca, in intervalul 01.01.2024 – 31.12.2025, in bazele de date interogate au fost inregistrate 7.593 de declaratii de numerar, dintre care 5.758 la intrarea in Uniunea Europeana prin punctele de frontiera ale Romaniei si 1.835 la iesirea din UE. Valoarea totala declarata la intrare a fost de 1,261 miliarde euro, iar la iesire de 511,7 milioane euro, potrivit Ministerului de Finante.
Analizele au fost realizate in cursul actiunii Corpului de Control al Ministerului Finantelor derulate impreuna cu Autoritatea Vamala Romana si au urmarit evolutia declaratiilor de numerar depuse la frontierele Romaniei in perioadele 2024–2025. Acestea au evidentiat existenta unor tipare recurente de transport transfrontalier de numerar, concentrarea unor volume foarte mari de bani la nivelul unui numar restrans de persoane si utilizarea repetata a acelorasi rute si puncte de frontiera.

Provenienta banilor

Potrivit Finantelor, Ucraina a reprezentat principala tara de provenienta a fondurilor, fiind urmata de Republica Moldova si Turcia, in timp ce principalele destinatii ale numerarului declarat au fost Turcia, Austria si Romania. Doar in perioada 2024–2025, 73% dintre declaratiile depuse la intrarea in UE prin Romania au avut ca sursa de provenienta Ucraina.
Verificarile au evidentiat faptul ca un grup restrans de persoane a efectuat in mod repetat transporturi de numerar de valori foarte mari. Din totalul de 1.464 de declaratii aferente persoanelor care au intrat in UE din Ucraina, 943 de declaratii – reprezentand 64% – au fost depuse de doar 21 de persoane.
In cadrul analizelor au fost identificate cazuri de persoane care au introdus in mod repetitiv sume semnificative de bani prin punctele de frontiera ale Romaniei, folosind in principal ruta Ucraina – Romania – Austria sau Ucraina – Romania – Turcia.

Reducere semnificativa din iunie 2025 si in 2026

Datele analizate in urma controlului arata ca in primele luni din 2025 fluxurile de numerar transportat peste frontiera au crescut semnificativ, atat la intrarea in Uniunea Europeana, cat si la iesire. Varful fenomenului a fost inregistrat intre martie si mai 2025, perioada in care volumele declarate au depasit clar nivelurile din aceeasi perioada a anului 2024. Valorile de varf inregistrate au fost de aproximativ 72 milioane euro in martie, 67 milioane euro in aprilie si aproape 100 milioane euro in mai ale anului 2025.
“Incepand cu luna iunie 2025 si continuand in 2026, fluxurile scad insa puternic. Astfel, nivelurile din a doua parte a anului 2025 si cele din primele luni din 2026 sunt semnificativ mai mici decat cele din perioada de varf. Schimbarea indica faptul ca fenomenul identificat in prima parte a anului a fost diminuat, inclusiv prin intensificarea masurilor de control si monitorizare initiate de Ministerul Finantelor.
Raportul detaliat al constatarilor si analizelor efectuate a fost transmis autoritatilor competente in domeniul investigarii infractiunilor economico-financiare, in vederea valorificarii informatiilor si dispunerii masurilor legale care se impun”.