Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a demarat un amplu control la casele de schimb valutar. Fiscul anunta ca a gasit nereguli la peste 85% dintre contribuabilii verificati.

In urma verificarilor efectuate pana in prezent, au fost aplicate sanctiuni in valoare totala de 3.454.520 de lei, reprezentand amenzi contraventionale in valoare totala de 1.112.000de lei si confiscari in valoare totala de 2.342.520 de lei.

Iata anuntul ANAF:

“Un control-pilot, desfasurat la nivel national de inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) asupra a 33 de operatori economici care desfasoara activitati de schimb valutar, a relevat nereguli fiscale la peste 85% dintre contribuabilii verificati. In urma controalelor efectuate, au fost aplicate sanctiuni in valoare totala de 3,45 milioane de lei, constand in amenzi contraventionale si confiscari, principalele abateri constatate fiind nefiscalizarea operatiunilor de schimb valutar, nerespectarea obligatiei de acceptare a mijloacelor moderne de plata si efectuarea unor tranzactii fara respectarea cerintelor de identificare a clientilor. 
Inspectorii Antifrauda ANAF au desfasurat recent un proiect-pilot de control si monitorizare, la nivel national, asupra unui esantion de 33 de operatori economici care desfasoara activitati de schimb valutar, prin intermediul a 54 de puncte de lucru. Acestia au fost selectati in baza analizelor de risc realizate la nivel institutional, iar actiunea a vizat contribuabili cu un volum semnificativ de tranzactii in domeniul schimbului valutar.
Inspectorii Antifrauda au urmarit evaluarea gradului de conformare fiscala, identificarea vulnerabilitatilor specifice acestui sector si testarea unor metode moderne de analiza si verificare. In cadrul proiectului-pilot, inspectorii au utilizat o abordare integrata de control, prin corelarea informatiilor rezultate din documentele financiar-contabile si fiscale cu datele si informatiile disponibile, inclusiv cu inregistrarile sistemelor de supraveghere video detinute de societatile verificate, in conformitate cu obligatiile legale prevazute de legislatia care reglementeaza activitatea contribuabililor ce desfasoara activitati de schimb valutar. 
Aceste verificari au contribuit la stabilirea situatiilor de fapt fiscale si la verificarea concordantei dintre operatiunile efectiv desfasurate si cele evidentiate in documentele justificative. 
Rezultatele actiunii au indicat existenta unor forme de neconformare fiscala la peste 85%dintre operatorii verificati.
Verificarile Antifrauda au fost finalizate pentru majoritatea contribuabililor inclusi in proiectul pilot, in timp ce in cazul a 10 contribuabili, acestea sunt inca in desfasurare. In urma verificarilor efectuate pana in prezent au fost aplicate sanctiuni in valoare totala de 3.454.520 de lei, reprezentand amenzi contraventionale in valoare totala de 1.112.000de lei si confiscari in valoare totala de 2.342.520 de lei.
Principalele nereguli constatate, pana in prezent, sunt: 
-nefiscalizarea operatiunilor de schimb valutar prin neemiterea bonurilor fiscale; 
-nerespectarea obligatiei privind acceptarea mijloacelor moderne de plata; 
- efectuarea de operatiuni de vanzare/cumparare de valuta pentru persoane fizice fara ca acestea sa fie realizate in mod exclusiv pe baza de act de identitate sau, dupa caz, pe baza de document care atesta identitatea persoanei. 
De asemenea, au fost identificate situatii privind neconformarea la obligatiile legale de asigurare a supravegherii si inregistrarii activitatii in fiecare punct de schimb valutar in sistem digital, in regim nonstop, aspecte valorificate potrivit competentelor legale. Totodata, in anumite situatii au fost constatate si diferente semnificative intre activitatea realizata efectiv si operatiunile reflectate in evidentele fiscale si contabilealecontribuabililor. 
Cu titlu exemplificativ: In cadrul verificarilor efectuate la un punct de schimb valutar din judetul Suceava,inspectorii ANAF Antifrauda au identificat sume in valuta provenite din operatiuni de cumparare de valuta pentru care nu fost emise bonuri fiscale, precum si disponibilitati banesti introduse in unitate fara documente justificative. Pentru incalcarea obligatiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale si justificarea sumelor aflate in gestiune, operatorul economic a fost sanctionat cu amenzi contraventionale in suma totala de 60.000 de lei, precum si confiscarea sumelor in valuta in cuantum de 211.670 deeuro, 35.320 de franci elvetieni, 42.534 de dolari si 22.140 de lire sterline”.

Nota: Aceasta rubrica este destinata zvonurilor. Luati informatiile ca atare