ANAF a intrat in comertul cu bijuterii

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) anunta  ca a finalizat verificarile la o societate de pe raza judetului Neamt, care activeaza in domeniul comertului cu bijuterii din metale pretioase. 

Inspectorii DGAF au descoperit ca societatea in cauza face parte dintr-un lant de tranzactionare fictiv, creat impreuna cu alte 3 entitati din Italia, Elvetia si Austria, cu scopul de a disimula tranzactii reale cu metale pretioase si de a se sustrage de la obligatiile de plata catre bugetul consolidat al statului. 
“Totodata, aceste tranzactii artificiale au avut si scopul de a oferi unui operator economic din Italia provenienta legitima pentru o cantitate insemnata de metale pretioase, dar si pentru a conferi legalitate unor transferuri de fonduri intre conturi bancare din Italia si conturi bancare din Romania. Pentru a putea stabili circuitul real al marfurilor, inspectorii ANAF au colaborat cu autoritatile fiscale elvetiene, dar si cu cele din spatiul intracomunitar, realizand cu acestea un schimb de informatii. Inspectorii ANAF au descoperit ca societatea nu a inregistrat in evidenta contabila si nu a declarat TVA si veniturile aferente perioadei 2023-2024. Totodata, au identificat si o practica de retragere a fondurilor din patrimoniul societatii prin intermediul unei platforme de trading a criptomonedelor. In acest mod sumele incasate de societate erau diminuate nejustificat, prin schimbarea acestora in criptomonede si ulterior transferarate in diverse portofele virtuale. Astfel, inspectorii DGAF au estimat sume suplimentare de plata de peste 72 milioane de lei, reprezentand taxe si impozite si au initiat demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmarire penala: arata ANAF

Nota: Aceasta rubrica este destinata zvonurilor. Luati informatiile ca atare!