Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) condusa de Adrian Nica (foto), control la averile care nu pot fi justificate. In urma verificarilor, s-au stabilit creante fiscale suplimentare de 540 milioane lei si sechestru de 123 milioane lei.

Potrivit Fiscului, in numeroase cazuri, persoanele verificate au sustinut ca sumele utilizate proveneau din fonduri detinute in numerar, din venituri realizate in strainatate sau din sume primite de la alte persoane fizice. Verificarile efectuate au aratat insa ca aceste explicatii nu au putut fi sustinute prin documente si mijloace de proba care sa demonstreze valoarea sumelor, momentul obtinerii acestora si existenta lor efectiva in perioada verificata. 
"in urma analizelor efectuate la nivelul ANAF, s-a constatat in anumite situatii lipsa trasabilitatii fondurilor declarate. Pe de o parte, persoanele indicate ca sursa a sumelor nu dispuneau de capacitatea financiara necesara pentru acordarea acestora, iar pe de alta parte nu existau documente care sa confirme provenienta si circuitul banilor. Aceste constatari au condus la stabilirea situatiei fiscale reale si la calcularea obligatiilor fiscale suplimentare datorate bugetului de stat".

Prezentam comunicatul ANAF:

“1.102 actiuni de control fiscal, creante fiscale suplimentare de 540.243.299 de lei si masuri asiguratorii de 123.514.438 de lei au fost stabilite in perioada iulie 2025– mai 2026 de structurile Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) cu atributii de verificare a situatiei fiscale personale, potrivit situatiei centralizate la nivelul Ministerului Finantelor. 
Aceste rezultate reflecta cea mai ampla actiune din ultimii ani care a vizat verificarea situatiei fiscale a persoanelor fizice care nu au putut demonstra provenienta unor venituri, fonduri sau disponibilitati financiare utilizate pentru achizitii, investitii sau depuneri bancare. Principalele constatari ale inspectorilor, in urma actiunilor de control din ultimul an, au avut la baza nejustificarea surselor de fonduri utilizate de persoanele fizice pentru:
-depuneri de numerar in conturile bancare personale si/sau ale societatilorla care acestea detin participatii; 
-utilizarea de fonduri in numerar pentru achizitia de bunuri mobilesi imobile;
- creditari acordate societatilor;
- majorari de capital social;
- detineri de numerar in tara si in strainatate la inceputul perioadei verificate;
-surse de fonduri pretins obtinute in strainatate, care nu au putut fi probate in urma schimbului de informatii cu autoritatile fiscale din state terte.
‘Aceste rezultate reconfirma ca mecanismele de analiza de risc si verificare fiscala sustinute prin utilizarea instrumentelor digitale produc efecte concrete si contribuie la protejarea veniturilor bugetare. Un sistem fiscal modern si credibil presupune reguli aplicate uniform, transparenta si capacitatea statului de a verifica situatiile in care exista diferente semnificative intre veniturile declarate si patrimoniul sau fluxurile financiare ale unei persoane’, a declarat ministrul Finantelor, Alexandru Nazare. 
In numeroase cazuri, persoanele verificate au sustinut ca sumele utilizate proveneau din fonduri detinute in numerar, din venituri realizate in strainatate sau din sume primite de la alte persoane fizice. Verificarile efectuate au aratat insa ca aceste explicatii nu au putut fi sustinute prin documente si mijloace de proba care sa demonstreze valoarea sumelor, momentul obtinerii acestora si existenta lor efectiva in perioada verificata. 

De asemenea, in urma analizelor efectuate la nivelul ANAF, s-a constatat in anumite situatii lipsa trasabilitatii fondurilor declarate. Pe de o parte, persoanele indicate ca sursa a sumelor nu dispuneau de capacitatea financiara necesara pentru acordarea acestora, iar pe de alta parte nu existau documente care sa confirme provenienta si circuitul banilor. Aceste constatari au condus la stabilirea situatiei fiscale reale si la calcularea obligatiilor fiscale suplimentare datorate bugetului de stat. 
In paralel cu identificarea veniturilor fara sursa justificata, inspectorii ANAF au stabilit si venituri suplimentare cu sursa identificata, rezultate din nedeclararea unorcategorii de venituri precum: 
● venituri din cedarea folosintei bunurilor; 
● venituri din activitati independente; 
● castiguri din transferul titlurilor de valoare; 
● venituri obtinute din strainatate; 
● alte venituri supuse obligatiilor fiscale. 
Cele mai mari trei creante fiscale totale stabilite suplimentar in perioada iulie 2025 – mai 2026 au fost: 
● 23.075.130 lei – DGRFP Ploiesti – AJFP Prahova;
● 22.538.669 lei – DGRFP Bucuresti – Serviciul Verificari Fiscale;
● 21.580.410 lei – DGRFP Bucuresti – Serviciul Verificari Fiscale.

Doar in luna mai 2026, ANAF a stabilit suplimentar creante fiscale totale in valoarede 54.636.713 lei, prin emiterea a 56 de decizii de impunere. Cele mai mari trei creante fiscale totale stabilite suplimentar in luna mai 2026 au fost: 
● 10.978.817 lei – DGRFP Iasi – Serviciul Verificari Fiscale; 
● 5.847.184 lei – DGRFP Brasov – AJFP Alba; 
● 3.950.297 lei – DGRFP Craiova – AJFP Gorj. 
Sursa foto: Digi 24