Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a luat in vizor casele de amanet si anunta controale de amploare.  Acestea vor viza 3.700 de case de amanetm decizia fiind luata in urma alertelor generate de sistemele informatice de analiza de risc asupra bazelor de date fiscale si financiare.

Potrivit Fiscului, analizele facute au evidentiat discrepante majore intre situatia financiara a unora dintre firme – multe dintre ele raportand active modeste si pierderi – si averile semnificative ale actionarilor sau asociatilor persoane fizice (situatia patron bogat, firma saraca), prin corelatie cu analizele Directiei Generale Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF. 

Discrepante majore

Datele obtinute de Centrul National de Informatii Fiscale arata ca exista cazuri in care entitatile comerciale sunt aproape inactive sau in dificultate, in timp ce patronii detin bunuri sau venituri semnificative. Controalele vor fi tintite si vor viza atat legalitatea functionarii acestor entitati, cat si conformarea fiscala a entitatilor comerciale si a persoanelor fizice implicate.

Prezentam anuntul ANAF:

“Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) desfasoara o ampla actiune de control fiscal la nivel national, vizand peste 3.700 de case de amanet si punctele de lucru, in urma alertelor generate de sistemele informatice de analiza de risc asupra bazelor de date fiscale si financiare. Analizele ANAF au evidentiat discrepante majore intre situatia financiara a unora dintre firme – multe dintre ele raportand active modeste si pierderi – si averile semnificative ale actionarilor sau asociatilor persoane fizice (situatia patron bogat, firma saraca), prin corelatie cu analizele Directiei Generale Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF. Potrivit datelor obtinute de Centrul National de Informatii Fiscale, exista cazuri in care entitatile comerciale sunt aproape inactive sau in dificultate, in timp ce patronii detin bunuri sau venituri semnificative. Controalele vor fi tintite si vor viza atat legalitatea functionarii acestor entitati, cat si conformarea fiscala a entitatilor comerciale si a persoanelor fizice implicate.
ANAF va aplica sanctiuni acolo unde vor fi constatate abateri si investigheaza in continuare toate cazurile semnalate ca fiind cu risc fiscal ridicat. Aceste demersuri se inscriu in cadrul obiectivelor strategice asumate de ANAF, avand ca scop principal cresterea gradului de conformare voluntara a contribuabililor la declararea corecta si completa a veniturilor impozabile, precum si prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Prin utilizarea analizelor de risc informatizate si corelarea inteligenta a datelor fiscale si financiare, ANAF urmareste sa actioneze proactiv, directionand eforturile de control catre zonele cu risc ridicat de neconformare. Acest model de lucru eficientizeaza activitatea de inspectie fiscala si contribuie la protejarea intereselor bugetare ale statului, asigurand in acelasi timp un tratament echitabil pentru toti contribuabilii”.