Rezultatele controlului Directiei Generale Antifrauda din ANAF: cheltuieli fictive si prejudiciu adus statului
Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a constatat cheltuieli fictive de 22 milioane lei (peste 4 milioane euro) la o societate din municipiul Galati care desfasoara activitati de achizitie si comercializare a deseurilor metalice.
S-a intamplat dupa ce ANAF a declansat o serie de controale la aceasta firma ca urmare a unei solicitari venite din partea organelor de urmarire penala.
In comunicatul de presa dat publicitatii luni, 27 iulie 2028, ANAF acuza ca cele 22 milioane cheltuieli fictive au fost inregistrate in baza unui contract de inchiriere avand ca obiect un teren extravilan, incheiat de societate cu unul dintre propriii asociati.
De asemenea, ANAF a constatat si un prejudiciu adus bugetului de stat de peste 3,6 milioane de lei, reprezentand impozit pe profit.
Comunicatul ANAF:
„Antifrauda ANAF a descoperit cheltuieli fictive de 22 milioane lei mascate prin chirii supraevaluate la o societate din Galati
Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) au efectuat in perioada anului 2026, la solicitarea organelor de urmarire penala, investigatii specifice si verificari antifrauda la o societate din municipiul Galati care desfasoara activitati de achizitie si comercializare a deseurilor metalice.
In cadrul investigatiilor, inspectorii ANAF Antifrauda au constatat ca societatea a inregistrat cheltuieli de peste 22 milioane de lei, in baza unui contract de inchiriere avand ca obiect un teren extravilan, incheiat cu unul dintre propriii asociati. Valoarea stabilita era semnificativ mai mare decat nivelul pietei, iar imobilul in fapt nu a fost efectiv utilizat in scopul pentru care a fost inchiriat.
Intrucat verificarile au evidentiat ca plata unei chirii semnificativ supraevaluate catre unul dintre propriii asociati a avut ca efect diminuarea patrimoniului societatii in beneficiul acestuia, inspectorii ANAF Antifrauda au transmis documentele si materialele probatorii catre organul de urmarire penala solicitant pentru efectuarea cercetarilor specifice, in vederea stabilirii existentei elementelor constitutive ale infractiunilor incidente in aceasta speta.
De asemenea, prin activitatile desfasurate de operatorul economic si reprezentatii acestuia asociati persoane fizice, s-a constatat si un prejudiciu adus bugetului de stat de peste 3,6 milioane de lei, reprezentand impozit pe profit.
Directia Generala Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF continua actiunile de control pentru identificarea si combaterea mecanismelor utilizate in scopul diminuarii obligatiilor fiscale si al prejudicierii bugetului general consolidat.
Prin aceasta operatiune, ANAF reafirma importanta respectarii legilor fiscale si subliniaza hotararea autoritatilor de a combate evaziunea fiscala, in colaborare cu partenerii institutionali”.
